PLAFT

(Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo)

La realidad actual impone a un número creciente de organiza ciones la necesidad de implementar programas dirigidos a colaborar en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el curso de sus operaciones. Con ello en mente, hemos establecido en Rubiolo un departamento dedicado a proporcionar soluciones que satisfagan estos requerimientos, brindando apoyo a nuestros clientes.
Nuestro enfoque se centra en la creación de un equipo especializado en prevención de lavado de activos, compuesto por profesionales con profundos conocimientos de las normativas emanadas por la Unidad de Información Financiera, respaldados por una amplia experiencia trabajando con diversos actores sujetos a estas obligaciones.

Entre los servicios fundamentales que ofrecemos, se destacan:

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PLANES DE TRABAJO PERSONALIZADOS

Creamos planes de trabajo adaptados a la naturaleza y alcance de cada entidad sujeta a estas regulaciones. Estos planes están concebidos para guiar a nuestros clientes en la consecución de sus objetivos en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

GENERACIÓN DE INFORMES DE REVISOR EXTERNO INDEPENDIENTE

En nuestro rol de Revisores externos Independientes, producimos los informes para ser presentados ante la Unidad de Información Financiera

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS INTEGRALES DE PLD/FT

Elaboramos programas completos que cumplen con todas las regulaciones locales aplicables a cada entidad. Nuestra meta es asegurar que nuestros clientes tengan sistemas robustos y efectivos para detectar, prevenir y reportar actividades ilícitas.

ELABORACIÓN DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

Creamos manuales y procedimientos operativos claros y eficaces, diseñados para facilitar la implementación práctica de las políticas de prevención y para garantizar una actuación uniforme y rigurosa en todas las etapas del proceso.

APOYO EN LA AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS Y REPORTES TÉCNICOS

Colaboramos en la creación de la matriz de autoevaluación de riesgos y emitimos informes técnicos sólidos y respaldados por datos, apoyando al oficial de cumplimiento en su labor.

AUDITORÍAS INTERNAS PERIÓDICAS

Colaboramos en la creación de la matriz de autoevaluación de riesgos y emitimos informes técnicos sólidos y respaldados por datos, apoyando al oficial de cumplimiento en su labor.

CAPACITACIÓN ANUAL Y CERTIFICACIONES

Impartimos sesiones de capacitación anuales para los colaboradores de las organizaciones, incluyendo evaluaciones y certificados, asegurando que estén actualizados y preparados para cumplir con las normativas y requisitos vigentes.

En Rubiolo estamos comprometidos a ser su socio confiable en la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo. Nuestros servicios están diseñados para brindarle la tranquilidad de saber que está tomando medidas sólidas y efectivas para proteger sus operaciones y cumplir con las obligaciones legales